Investigações da Superitendência da Polícia Federal e Receita Federal no âmbito da operação ‘Dente de Marfim’, deflagrada na manhã desta quinta-feira (22), tem como principal objetivo reunir mais provas que indiquem o destino dos recursos não recolhidos aos cofres públicos e desviados por meio de emissão de notas fiscais fraudulentas que ultrapassam o montante de R$ 100 milhões. 

As buscas pelas provas do crime foram feitas na Secretaria Municipal de Limpeza Urbama e Serviços Públicos  (Semuslp), nas empresas Mamute Conservação e Construçao Ltda., Metropolitana Conservadora e Saneamento, no escritório de advocacia Sandoval & Sandoval. E também em mansões dos empresários alvos da operação situadas em condomínios de luxo.

Os alvos da operaçao Dente de Marfim são o ex-auditor da Receita Federal e hoje advogado Sandoval Ferreira Cardoso de Freitas, Sandoval Ferreira Cardoso Júnior, filho de Sandoval, Carlos Edson Oliveira Júnior, Alberto Sérgio Gonçalves da Silva, Leiland Juvencio Barroso Neto e Wilhame Agnelo Abnader Batista. 

Os agentes da Polícia Federal também realizaram buscas na manhã de hoje (22) nas casas de Francisco Cirilo Anunciação Neto, Silas de Queiroz Pedrosa, o secretário municipal  Sebastião da Silva Reis,  conhecido como “Sabá Reis”, Altamir de Souza Moreira, Emerson Costa de Oliveira e o Ézio Ferreira Júnior. 

De acordo com o delegado Sávio Pinzon a investigações são em torno de crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo ele, a fraude consistia na emissão de notas fiscais fraudulentas  para justificar a saída de valores desta empresa. 

Ponto de partida

De acordo com o  chefe da Delegacia de Repreensão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal, João Marcello Uchoa, as  investigações partiram de um relatório financeiro apresentado pela Receita Federal, que identificou irregularidades nas emissões de notas fiscais relacionadas a uma empresa de conservação, construção e pavimentação contratada sem licitação pelo executivo municipal na gestão entre os anos de 2016 e 2020. 

Essa contratação continuou na gestão de 2021 a 2022, sendo encerrada posteriormente. Conforme o delegado as investigações também vão servir para  identificar outros agentes públicos que possam estar envolvidos. “Já há indícios que foram concedidos favores, cargos e empregos em órgãos públicos” disse o delegado.

Segundo Uchoa as investigação conseguiu identificar que uma das empresas chegou a emitir notas fiscais equivalente a 50 mil metros quadrados de vidro, para se ter uma ideia.

Conhecidos

Dos investigados, o advogado Sandoval Fernando, é um velho conhecido da Polícia Federal. Em 2007 ele foi preso por comandar um esquema de sonegação de impostos federais. Na época o mesmo era auditor fiscal da Receita Federal e por conta disso foi exonerado.

Ézio Ferreira Júnior, é filho do falecido deputado federal Ézio Ferreira. Até o início do ano trabalhava no Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas pediu exoneração. Silas Pedrosa tem ligações com o grupo DB  e já é investigado pelo Ministério Público Estadual.

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